02.07.2009 года Кировским районным судом г.Астрахани постановлен обвинительный приговор в отношении руководителя ООО «Ликом» Юрия Ли, организовавшего преступную группу с целью обналичивания денежных средств и поддельных чеков путем создания коммерческих организаций без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность и уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость.
В состав преступной группы, возглавляемой Юрием Ли, входило 6 лиц. В преступную деятельность группы было вовлечено еще 6 лиц, четверо из которых оказывали преступной группе разовое содействие путем предоставления информации об организациях, необходимой для составления фиктивных платежных поручений и банковских чеков, двое других являлись соисполнителями мошеннических действий организатора преступной группы, направленных на хищение денежных средств «Муниципального образования г.Астрахань» в сумме 278 070 рублей, а также денежных средств ЗАО ФК «Еврокоммерц» в сумме 10 378 545 рублей.
Приговором суда Юрий Ли, Анастасия Юрикова, Наталья Сероватская, Валентина Сатина, Юлия Смирнова, Татьяна Мисакова, а также Андрей Сычев, Александр Лебедев, Владимир Морозов, Араик Даниелян признаны виновными в соучастии в лжепредпринимательстве, изготовлении в целях сбыта и сбыте платежных документов, не являющихся ценными бумагами, в подделке официальных документов.
В результате преступной деятельности этих лиц государству был причинен ущерб на общую сумму 19 622 173 рублей.
Кроме этого Юрий Ли, Василий Шкунов и Тимур Сантиков признаны виновными в мошенничестве в крупном и особо крупном размере, а организатор группы также в нарушении авторских и смежных прав в особо крупном размере.
Приговором суда Юрию Ли назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, остальным осужденным назначены наказания в виде лишения свободы на сроки от 2,5 до 6 лет условно.
Определением судебной коллегии по уголовным делам Астраханского областного суда от 10.09.2009 приговор признан законным и обоснованным и оставлен без изменения, кассационные жалобы без удовлетворения.
