Вступил в силу приговор в отношении членов организованной преступной группы, занимавшейся созданием лжефирм и незаконным обналичиванием денежных средств

02.07.2009 года Кировским районным судом г.Астрахани постановлен обвинительный приговор  в отношении руководителя  ООО «Ликом» Юрия Ли, организовавшего преступную группу с целью обналичивания денежных средств и поддельных чеков путем создания коммерческих организаций без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность и уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость.

В состав преступной группы, возглавляемой Юрием Ли, входило 6 лиц. В преступную деятельность группы было вовлечено еще 6 лиц, четверо из которых оказывали преступной группе  разовое содействие путем  предоставления информации об организациях, необходимой для составления  фиктивных платежных  поручений и  банковских чеков, двое  других являлись соисполнителями  мошеннических действий  организатора преступной группы, направленных на хищение денежных средств  «Муниципального образования г.Астрахань»  в сумме 278 070 рублей,  а также денежных средств  ЗАО ФК «Еврокоммерц» в сумме 10 378 545 рублей.

Приговором суда  Юрий Ли, Анастасия Юрикова, Наталья Сероватская, Валентина Сатина, Юлия Смирнова, Татьяна Мисакова,  а также Андрей Сычев, Александр Лебедев, Владимир Морозов, Араик Даниелян признаны виновными в соучастии в лжепредпринимательстве, изготовлении в целях сбыта и сбыте  платежных документов, не являющихся ценными бумагами, в подделке  официальных документов. 

В результате преступной деятельности этих лиц государству был причинен ущерб на общую сумму  19 622 173 рублей.

Кроме этого Юрий Ли, Василий Шкунов и Тимур Сантиков признаны виновными в  мошенничестве в крупном и особо крупном размере,  а организатор группы  также в нарушении  авторских и смежных прав в особо крупном размере.

Приговором суда Юрию Ли назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, остальным  осужденным  назначены наказания в виде лишения свободы на сроки от 2,5 до 6 лет условно.

Определением судебной коллегии по уголовным делам Астраханского областного суда от 10.09.2009 приговор признан законным и обоснованным и оставлен без изменения,  кассационные жалобы без удовлетворения.