Архивная версия сайта до 27.05.2020. Не является официальным сайтом. 18+
24 мая 2022 вторник, 07:10
 

414024, г.Астрахань,
Набережная Приволжского затона, 13/1

Территориальные прокуратуры
Интернет-приемная

Справка по телефону:  (8512) 52-31-15

Факс: (8512) 52-12-19

Календарь новостей

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Подписка на новости

 
 

Борьба с коррупцией

ЗДЕСЬ ВЫ МОЖЕТЕ  СООБЩИТЬ О НАРУШЕНИЯХ  ТРУДОВЫХ ПРАВ НА ТЕРРИТОРИИ  АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Уведомление о призывах к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка

Уведомление о призывах к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка

 

Операторы лотерей в части деятельности, связанной с выплатой выигрыша, отнесены к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом (Федеральный закон от 01.03.2020 N 46-ФЗ)

07 марта 2020

Внесены изменения в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 20 Федерального закона "О лотереях" 

На организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, распространяются положения законодательства о ПОД/ФТ (в частности, установлена обязанность идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя).

Принятым законом предусмотрено право оператора лотереи поручать другой организации проведение идентификации или упрощенной идентификации являющегося участником лотереи клиента - физлица, идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца в целях выплаты, передачи или предоставления выигрыша по договору об участии в лотерее.

Законом установлено, что при выплате, передаче или предоставлении выигрыша на сумму менее 15 000 рублей идентификация клиента - физлица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится (за исключением случая, если возникают подозрения, что данная операция (сделка) осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма).

 

 

 

Другие сообщения

 
 

О прокуратуре

Структура

Руководство

История

Отдел кадров

Ветеранская страница

Ветераны и пенсионеры прокуратуры

Прокуратура в субъектах РФ

Полезные ссылки

 

Работа с гражданами

Правовое просвещение

Планы проверок юрлиц и ип

Противодействие коррупции

Порядок рассмотрения обращений граждан

 

Новости

Новости

Взаимодействие со СМИ

Новости законодательства

Разъяснение законодательства