RSS | Мобильная версия

Версия для слабовидящих

05 июля 2020 воскресенье, 04:37
 

414024, г.Астрахань,
Набережная Приволжского затона, 13/1

Территориальные прокуратуры
Интернет-приемная

Справка по телефону:  (8512) 52-31-15

Факс: (8512) 52-12-19

Календарь новостей

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Подписка на новости

 
 

Борьба с коррупцией

ЗДЕСЬ ВЫ МОЖЕТЕ  СООБЩИТЬ О НАРУШЕНИЯХ  ТРУДОВЫХ ПРАВ НА ТЕРРИТОРИИ  АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Уведомление о призывах к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка

Уведомление о призывах к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка

 

Прокуратура направила в суд уголовное дело по факту осуществления незаконной банковской деятельности

19 декабря 2019

 

Заместителем прокурора Астраханской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г.Астрахани Е. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.172 УК РФ (осуществление банковских операций без регистрации или без специального разрешения в случаях, когда такое разрешение обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере) и п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (образование группой лиц по предварительному сговору юридического лица через подставных лиц).

Следствием установлено, что Е., действуя совместно с неустановленными лицами, в период с марта 2014 года по декабрь 2017 года осуществлял незаконные финансовые операции, связанные с обналичиванием денежных средств, принадлежащих юридическим и физическим лицам, вопреки требованиям ФЗ РФ «О банках и банковской деятельности», регламентирующего осуществление подобных действий только при наличии специального разрешения (лицензии). В результате совершения указанного преступления Е. незаконно получен доход в размере более 2 800 000 рублей.

Кроме того, Е., действуя совместно с неустановленными лицами, в указанный период приискал 4 местных жителей, согласившихся за денежное вознаграждение выступить номинальными учредителями и руководителями создаваемых юридических лиц, в результате чего злоумышленники получили контроль над расчетными счетами 9 фирм-однодневок, ни одна из которых не осуществляла реальной хозяйственной деятельности.

Прокуратурой Астраханской области уголовное дело направлено в Советский районный суд г.Астрахани для рассмотрения по существу.

Другие сообщения

 
 

О прокуратуре

Структура

Руководство

История

Отдел кадров

Ветеранская страница

Ветераны и пенсионеры прокуратуры

Прокуратура в субъектах РФ

Полезные ссылки

 

Работа с гражданами

Правовое просвещение

Планы проверок юрлиц и ип

Противодействие коррупции

Порядок рассмотрения обращений граждан

 

Новости

Новости

Взаимодействие со СМИ

Новости законодательства

Разъяснение законодательства