Прокуратурой области в суд направлено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 12 миллионов рублей

Прокуратурой Астраханской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении группы лиц, в том числе руководителей фирм, по фактам уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 12 миллионов рублей.

В результате проведенных в 2006-2007г. оперативных мероприятий Управлением по налоговым преступлениям при УВД по Астраханской области был выявлен факт уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость ООО МФ «Ново» и ООО ПКФ «Юском». По результатам процессуальной проверки  прокуратурой области возбуждены уголовные дела в отношении группы лиц по факту уклонения ООО ПКФ «Юском» и ООО МФ «Ново» от уплаты НДС за периоды 2006-2007 гг. путем предоставления налоговой отчетности с внесенными в нее заведомо ложными сведениями.

Впоследствии установлены обстоятельства создания  для организации работы преступной схемы двух фиктивных фирм – ООО «Астметком» и ООО «Торгснаб», что послужило основанием  для возбуждения уголовного дела по факту лжепредпринимательства.

В ходе расследования уголовных дел установлено, что преступление совершено группой лиц по предварительному сговору, состоящей из организатора преступлений, координирующего деятельность преступной группы, а также  бухгалтера созданных организатором фиктивных фирм ООО «Астметком» и ООО «Торгснаб», оформлявшей первичные бухгалтерские документы; руководителя ООО МФ «Ново» и его заместителя; руководителей ООО ПКФ «Юском» и  главного бухгалтера данной фирмы.Данная преступная группа, действуя согласованно  и используя заранее разработанную схему, путем составления фиктивных договоров с ООО «Астметком» и ООО «Торгснаб», зарегистрированными на фиктивных руководителей, незаконно приобрели право на налоговые вычеты по НДС, уклонившись от уплаты данного налога.

Следствием установлено уклонение от уплаты налога  ООО МФ «Ново» за период 2006-2007 гг. на сумму 8 194 269 руб, ООО ПКФ «Юском» - за период 2006 года на сумму 3 916 320 руб.

Всем членам группы предъявлено обвинение по п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ – уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.
В связи с созданием фиктивных фирм ООО «Астметком» и ООО «Торгснаб» организатор преступлений обвиняется также по ст.173 УК РФ - лжепредпринимательство, то есть создание коммерческих организаций без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, имеющее целью освобождение от налогов, причинившее крупный ущерб государству.

Учитывая, что преступными действиями группы  причинен ущерб интересам государства, связанный  с формированием доходной части бюджета, прокуратурой области направлены заявления в суд о взыскании в доход государства задолженности по налогу на добавленную стоимость ООО МФ «Ново» на сумму 8 194 269 руб., и  ООО ПКФ «Юском» на сумму 3 916 320 руб.