Кировским районным судом г. Астрахани 2 июля 2009 года постановлен обвинительный приговор в отношении группы лиц из 12 человек, пятеро из которых входили в состав организованной группы, возглавляемой 35-летним астраханцем Юрием Ли.
Осуждены организатор преступной группы Юрий Ли, члены группы - Анастасия Юрикова, Наталья Сероватская, Валентина Сатина, Юлия Смирнова, Татьяна Мисакова, а также их соучастники Андрей Сычев, Александр Лебедев, Владимир Морозов, Араик Даниелян, Василий Шкунов и Тимур Сантиков.
Подсудимые признаны виновными в совершении ряда эпизодов преступлений, предусмотренных ст. 173 УК РФ (лжепредпринимательство), ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных поручений и чеков), ч. 2 ст. 327 (изготовление и сбыт поддельных официальных документов, совершенные с целью скрыть другое преступление) и ч.ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц в крупном и особо крупном размере). Организатору преступной группы также инкриминировано нарушение авторских и смежных прав (п. «в» ч. 3 ст. 146 УК РФ).
Установлено, что в марте 2005 года Юрий Ли, являющийся генеральным директором ООО «Ликом», создал организованную группу с целью обналичивания денежных средств и поддельных чеков и уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость контрагентов. Участники группы в период с марта 2005 года по сентябрь 2007 года создали в г. Астрахани 9 коммерческих организаций без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность. Лжефирмы были зарегистрированы на граждан, потерявших свои паспорта. После этого, члены преступной группы подыскивали организации, работники которых желали незаконно вывести денежные средства из активов своих предприятий. При этом соучастники подделывали документы, из которых следовало, что созданные коммерческие организации осуществляли различные финансово-хозяйственные операции. По поступлению денежных средств на счета лжефирм, обвиняемые обналичивали их, удерживали с переведенной суммы от 3 до 6 %, а оставшиеся денежные средства передавали представителям фирм, участвующим в незаконных махинациях.
Проведение таких операций давало фирмам право на возмещение из государственного бюджета якобы уплаченного ими ранее налога на добавленную стоимость. В действительности же лжефирмы указанных в документах операций не проводили, налог на добавленную стоимость не платили.
За весь период осуществления незаконной деятельности преступная группа обналичила более 100 миллионов рублей.
Уголовное дело расследовалось следственной частью следственного управления при УВД Астраханской области.
Приговором суда Юрию Ли назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, отбывать которые ему предстоит в исправительной колонии общего режима. Остальным осужденным назначены наказания в виде лишения свободы на сроки от 2,5 до 6 лет лишения свободы условно.
