RSS

Версия для слабовидящих

28 марта 2024 четверг, 11:40
 

414024, г.Астрахань,
Набережная Приволжского затона, 13/1

Территориальные прокуратуры
Интернет-приемная

Справка по телефону:  (8512) 52-31-15

Факс: (8512) 52-12-19

 

Прокуратура направила в суд уголовное дело по факту осуществления незаконной банковской деятельности

19 декабря 2019

 

Заместителем прокурора Астраханской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г.Астрахани Е. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.172 УК РФ (осуществление банковских операций без регистрации или без специального разрешения в случаях, когда такое разрешение обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере) и п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (образование группой лиц по предварительному сговору юридического лица через подставных лиц).

Следствием установлено, что Е., действуя совместно с неустановленными лицами, в период с марта 2014 года по декабрь 2017 года осуществлял незаконные финансовые операции, связанные с обналичиванием денежных средств, принадлежащих юридическим и физическим лицам, вопреки требованиям ФЗ РФ «О банках и банковской деятельности», регламентирующего осуществление подобных действий только при наличии специального разрешения (лицензии). В результате совершения указанного преступления Е. незаконно получен доход в размере более 2 800 000 рублей.

Кроме того, Е., действуя совместно с неустановленными лицами, в указанный период приискал 4 местных жителей, согласившихся за денежное вознаграждение выступить номинальными учредителями и руководителями создаваемых юридических лиц, в результате чего злоумышленники получили контроль над расчетными счетами 9 фирм-однодневок, ни одна из которых не осуществляла реальной хозяйственной деятельности.

Прокуратурой Астраханской области уголовное дело направлено в Советский районный суд г.Астрахани для рассмотрения по существу.

Отдел по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью

Другие сообщения

Прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу по факту присвоения начальником почты выплат пенсионерке
  Трусовский районный суд г. Астрахани вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника отделения почтовой связи УФПС «Почта России». Она признана виновной в совер
По представлению прокурора лицу, инсценировавшему ДТП дорогостоящих автомобилей, усилено наказание
  Прокуратура Ленинского района г. Астрахани поддержала государственное обвинение в отношении местного жителя, признанного виновным в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159.5, ч. 3 ст.30, ч. 4
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту уклонения от призыва на военную службу
  Прокуратурой Енотаевского района проведена проверка исполнения законодательства о воинской обязанности и военной службе. Проверкой установлено, что 22-летний местный житель в нарушение Федера
Прокуратура в судебном порядке потребовала расселить жильцов аварийного дома
  Прокуратурой Трусовского района г. Астрахани по обращению граждан проведена проверка требований жилищного законодательства при расселении граждан из ветхого и аварийного жилья. Проверкой уста
Прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии
  Трусовский районный суд г. Астрахани вынес приговор в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии С. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.286 (превышен
В Астрахани работникам организации-банкрота выплачена задолженность по заработной плате
  Прокуратура Советского района г. Астрахани провела проверку исполнения трудового законодательства в деятельности ЗАО «Астраханьспецавтоматика». Установлено, что в нарушение ст.ст.
Прокуратура инициировала уголовное преследование по факту выброса вредных веществ в атмосферный воздух
  Прокуратурой области проводится проверка по публикациям в сети «Интернет» о выбросе вредных веществ в атмосферный воздух в г.Астрахани и прилегающих к областному центру районах. П
Ахтубинская городская прокуратура в судебном порядке потребовала обеспечить жителей п. Верхний Баскунчак питьевой водой надлежащего качества
  Ахтубинской городской прокуратурой проведена проверка качества поставляемой МУП ЖКХ МО «Поселок Верхний Баскунчак» воды населению пос. Верхний Баскунчак Ахтубинского района Астраха
Прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу по факту мошеннических действий с денежными займами
  Приговором Ленинского районного суда г. Астрахани адвокат С. и ее знакомый М. признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой
Прокуратура направила в суд уголовное дело по факту невыплаты заработной платы
  Прокуратурой Володарского района Астраханской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «ВИТа». Она обвиняется в соверш
Прокуратура направила в суд уголовное дело по факту присвоения денежных средств, оплаченных за услуги по установке газового оборудования
  Прокуратурой Володарского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении техника Володарской ремонтно-эксплуатационной службы акционерного общества «Газпром га
Заместитель прокурора области проведет личный прием граждан в Приволжском районе
  Заместитель прокурора области Харитонов Дмитрий Владимирович 26 декабря 2019 года проведет личный прием граждан Приволжского района Астраханской области. Прием будет осуществляться с 11
Первый заместитель прокурора Астраханской области проведет личный прием граждан Володарского района
  Первый заместитель прокурора Астраханской области Травкин Андрей Александрович 20 декабря 2019 года проведет личный прием граждан Володарского района Астраханской области. Прием будет осущест
Прокуратура города Астрахани внесла протест на решение Городского Совета, предусматривающее выплаты депутатам
  Прокуратура города провела проверку нормативных правовых актов органов местного самоуправления, в ходе которой установила, что решение Городской Думы МО «Город Астрахань», гарантир
 
 

О прокуратуре

Структура

Руководство

История

Отдел кадров

Ветеранская страница

Ветераны и пенсионеры прокуратуры

Прокуратура в субъектах РФ

Полезные ссылки

 

Работа с гражданами

Правовое просвещение

Планы проверок юрлиц и ип

Противодействие коррупции

Порядок рассмотрения обращений граждан

 

Новости

Новости

Взаимодействие со СМИ

Новости законодательства

Разъяснение законодательства